Lucknow: बैंक मैनेजर निकला करोड़ों के लोन फ्रॉड का मास्टरमाइंड, जाली दस्तावेज़ो के सहारे पास कराता था लोन; यूपी STF ने मैनेजर समेत 4 को किया गिरफ्तार 

Lucknow:

लखनऊ में यूपी STF ने यूनियन बैंक मैनेजर समेत 4 को गिरफ्तार किया। गिरोह जाली दस्तावेज़ों के सहारे लोन फ्रॉड कर बैंक को करोड़ों का चूना लगा रहा था। आरोपियों के पास से कई लग्ज़री गाड़ियां भी बरामद हुई है। पढ़ें पूरा मामला विस्तार से।

लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश एसटीएफ (UP STF) ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India) जानकीपुरम शाखा के मैनेजर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह पिछले कई वर्षों से जाली दस्तावेजों के सहारे Mudra Loan, Auto Loan और बिजनेस लोन पास कराकर करोड़ों का साइबर फ्रॉड कर रहा था।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों में बैंक मैनेजर के साथ-साथ तीन अन्य लोग भी शामिल हैं, जो मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार करते, खातों में लोन की रकम ट्रांसफर कराते और फिर मोटी रकम ऐंठ लेते थे। गिरोह अब तक 20 से अधिक लोगों के नाम पर करोड़ों रुपये का फर्जी लोन करा चुका है।

गिरफ्तार आरोपी

STF ने जिन चार लोगों को पकड़ा है, उनमें शामिल हैं:

1. गौरव सिंह – यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जानकीपुरम शाखा का ब्रांच हेड (मास्टरमाइंड)
2. नावेद हसन – जानकीपुरम गार्डन निवासी
3. अखिलेश तिवारी – राजाजीपुरम निवासी
4. इंद्रजीत सिंह – उन्नाव जिले का रहने वाला

इन सभी को STF ने सुशांत गोल्फ सिटी इलाके के ओमेक्स सिटी अपार्टमेंट की सातवीं मंज़िल पर बने एक ऑफिस पर छापा मारकर गिरफ्तार किया है।

STF की छापेमारी में बरामद सामान

गिरोह के पास से STF ने बड़ी मात्रा में दस्तावेज़ और सामान बरामद किया है:

• 1 डेस्कटॉप (जाली दस्तावेज़ बनाने के लिए इस्तेमाल)
• 268 लोन प्रोसेस से जुड़े दस्तावेजों की छायाप्रति
• 4 लग्जरी वाहन (BMW X1, सुजुकी बलेनो, सुजुकी फ्रॉन्क्स, महिंद्रा सुप्रो)
• 5 मोबाइल फोन, 1 प्रिंटर
• जाली आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस
• 2 चेकबुक, रिलायंस डिजिटल का बिल
• ₹750 नकद

फ्रॉड का पूरा खेल

एसटीएफ के मुताबिक जालसाज़ी का मास्टरमाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच हेड गौरव सिंह निवासी विकासनगर (मूल पता कानपुर नगर बिधनू क्षेत्र का खेरसा गांव) है। इसके अलावा जानकीपुरम गार्डेन सहारा स्टेट गेट नंबर दो का रहने वाला नावेद हसन, राजाजीपुरम आलमनगर मानस विहार का अखिलेश तिवारी और उन्नाव के हसनगंज इलाके के नंदौली गांव का इंद्रजीत सिंह को पकड़ा गया है।

• गिरोह का मास्टरमाइंड गौरव सिंह (बैंक मैनेजर) अपने अधीनस्थ अफसरों की यूजर आईडी और पासवर्ड से लोन अप्रूव करता था।
• इंद्रजीत और नावेद मार्केट से ऐसे लोगों को लाते जिन्हें लोन की जरूरत होती।
• उन ग्राहकों के असली दस्तावेज़ लेकर उनकी फर्जी कॉपी बनाते और कई जगह साइन कराते।
• इसके बाद जाली कंपनियों और खातों के नाम पर लोन पास कर रकम ट्रांसफर करा ली जाती।
• EMI का मैसेज आने पर असली पीड़ितों को ठगी का पता चलता।

पीड़ित की शिकायत से खुला राज़

इनकम टैक्स कॉलोनी निवासी राज बहादुर गुरुंग को 2-3 लाख रुपये की जरूरत थी। वह इंद्रजीत सिंह से मिले, जिसने उन्हें बैंक मैनेजर गौरव सिंह से मिलवाया। मैनेजर के केबिन में बैठाकर दस्तावेजों और विड्राल फॉर्म मिलाकर करीब 25-30 जगह हस्ताक्षर कराए। कुछ दिन तक लोन नहीं पास होने पर राज बहादुर ने पूछा तो इंद्रजीत ने बताया कि उसका लोन नहीं पास हो सकेगा।

• उनके दस्तावेज़ लेकर गिरोह ने 9.8 लाख का मुद्रा लोन (अप्रैल 2023) और 15 लाख का कार लोन (मई 2023) निकाल लिया।
• EMI का मैसेज आने पर राज बहादुर को ठगी की जानकारी हुई और उन्होंने STF से शिकायत की।
• जांच में करोड़ों का फर्जीवाड़ा सामने आया।

पुराने केस और आपराधिक इतिहास

पूछताछ में सामने आया कि गिरोह का सदस्य नावेद हसन पहले भी फर्जीवाड़े में पकड़ा गया था।

• 2017 में SBI गोमतीनगर से फर्जी दस्तावेज़ों पर लोन लिया।
• 2021 में नावेद, अखिलेश और आमिर नामक साथी जेल भी जा चुके हैं।

STF को शक है कि यह गिरोह 10 करोड़ रुपये से अधिक का घोटाला कर चुका है।

STF और पुलिस का बयान

साइबर थाना इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार यादव ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। गिरोह ने जाली फर्म खोलकर लोन पास कराए और रकम आपस में बांट ली। STF अब आरोपियों के बैंक अकाउंट, ई-वॉलेट और अन्य वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही है।

रिपोर्ट – नौमान माजिद

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Author: Barabanki Express

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